中新網(wǎng)黑龍江新聞12月26日電(劉璐)26日，記者從伊春市委全面深化改革委員會(huì)辦公室獲悉，完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)是推進(jìn)新時(shí)代國企改革的重要任務(wù)，也是全面推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要組成部分。伊春森工集團(tuán)作為大型公益類國有企業(yè)，始終堅(jiān)持“兩個(gè)一以貫之”要求，認(rèn)真貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神和省市委全會(huì)決策部署，積極開展新一輪國企改革深化提升行動(dòng)，重點(diǎn)聚焦完善法人治理結(jié)構(gòu)，體系化推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)，不斷提升董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，為森工企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、可持續(xù)振興提供有力支撐。

　　完善董事會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)轉(zhuǎn)體系

　　集團(tuán)堅(jiān)持把建立健全董事會(huì)制度體系，作為深入推進(jìn)新時(shí)代國企改革，完善法人治理結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵舉措，明確界定黨委、董事會(huì)和經(jīng)理層的功能定位，細(xì)化黨委前置研究、董事會(huì)決策、經(jīng)理層落實(shí)的有序銜接，實(shí)現(xiàn)決策體系標(biāo)準(zhǔn)化。一是完善以章為綱、科學(xué)規(guī)范的體制機(jī)制。依據(jù)《公司法》《國有企業(yè)公司章程制定管理辦法》等法律法規(guī)和省市委關(guān)于深化紀(jì)檢監(jiān)察體制改革文件要求，修訂完善《黑龍江伊春森工集團(tuán)有限責(zé)任公司章程》，依法撤銷監(jiān)事會(huì)、集團(tuán)紀(jì)委，分別由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使監(jiān)事會(huì)職權(quán)，由市紀(jì)委監(jiān)委向集團(tuán)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)。全面完成“黨建入章”、“前置討論入章”，建立《黨委決策和審議(前置研究討論)重大事項(xiàng)清單》，確保黨組織意圖在企業(yè)重大決策中得到充分體現(xiàn)。二是健全統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的制度體系。以《公司法》《黨章》《公司章程》為依據(jù)，圍繞強(qiáng)化董事會(huì)決策權(quán)職能，加快健全董事會(huì)配套制度，制定《董事會(huì)議事規(guī)則》《落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案》《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范林業(yè)局公司董事會(huì)建設(shè)的指導(dǎo)意見》等相關(guān)制度11項(xiàng)，各項(xiàng)制度相互銜接、相互對(duì)應(yīng)，從不同維度和層面為董事會(huì)履職行權(quán)提供制度保障，推動(dòng)管理職責(zé)、管理流程和管理機(jī)制深化、細(xì)化、實(shí)化，有效保障董事會(huì)科學(xué)有序運(yùn)行。三是明確公開透明、制衡有序的權(quán)責(zé)邊界。準(zhǔn)確把握董事會(huì)與各治理主體間權(quán)責(zé)關(guān)系，研究制定“三重一大”決策制度和事項(xiàng)清單，將企業(yè)重大決策事項(xiàng)細(xì)化為6個(gè)方面、42個(gè)具體事項(xiàng)，明確各治理主體權(quán)責(zé)邊界和決策流程，實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)清單化、流程化，有效防止治理主體越位、缺位、錯(cuò)位，形成了各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。采取“制度+清單”的管理模式，制定出臺(tái)《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》《董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)事項(xiàng)清單》《經(jīng)理層向董事會(huì)報(bào)告制度》等管理制度，規(guī)范董事會(huì)授予管理行為和經(jīng)理層履行法定職權(quán)，切實(shí)提高董事會(huì)經(jīng)營決策效率。

　　構(gòu)建董事會(huì)多元化結(jié)構(gòu)體系

　　集團(tuán)堅(jiān)持從企業(yè)實(shí)際出發(fā)，積極吸納來自不同領(lǐng)域、具有專業(yè)背景和豐富經(jīng)驗(yàn)的成員，以豐富決策層面的視角，提升整體治理的效能，形成高效治理的框架。一是推動(dòng)各級(jí)企業(yè)董事會(huì)建設(shè)。始終把子公司董事會(huì)建設(shè)作為完善治理結(jié)構(gòu)、提升治理能力的重要環(huán)節(jié)和抓手，按照“應(yīng)建盡建、配齊配強(qiáng)”原則，在全面摸排17個(gè)林業(yè)局公司董事會(huì)建設(shè)和運(yùn)行情況的基礎(chǔ)上，先后制發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范林業(yè)局公司董事會(huì)建設(shè)的指導(dǎo)意見》等文件，指導(dǎo)各林業(yè)局公司修訂《公司章程》，調(diào)整董事會(huì)職權(quán)，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，17家林業(yè)局公司全部實(shí)現(xiàn)董事會(huì)“應(yīng)建盡建”。充分落實(shí)監(jiān)管企業(yè)對(duì)推進(jìn)子公司董事會(huì)建設(shè)的主體責(zé)任，加強(qiáng)工作考核評(píng)價(jià)，制定《考核指標(biāo)實(shí)施細(xì)則》，有效傳遞工作責(zé)任，推動(dòng)董事會(huì)建設(shè)在基層落地生根。二是全面優(yōu)化董事隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。認(rèn)真落實(shí)“雙向進(jìn)入、交叉任職”的領(lǐng)導(dǎo)體制，全面實(shí)現(xiàn)黨委書記、董事長“一肩挑”，黨委副書記應(yīng)配盡配并進(jìn)入董事會(huì)。增設(shè)專職董事會(huì)秘書，并將其作為企業(yè)高級(jí)管理人員進(jìn)入黨委領(lǐng)導(dǎo)班子，建立治理主體間的溝通機(jī)制，保障董事會(huì)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮董事會(huì)秘書在建好建強(qiáng)董事會(huì)、促進(jìn)完善中國特色國有企業(yè)現(xiàn)代公司治理中的重要作用。在選優(yōu)配強(qiáng)內(nèi)部董事的基礎(chǔ)上重點(diǎn)加強(qiáng)外部董事隊(duì)伍建設(shè)，按照“人崗相適、人事相宜”原則，選聘具有豐富工作經(jīng)歷和治企經(jīng)驗(yàn)、熟悉企業(yè)改革發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營情況的干部任職外部董事，集團(tuán)及各林業(yè)局公司外部董事共32人。嚴(yán)格按照《公司章程》調(diào)整董事會(huì)成員組成，落實(shí)外董多于內(nèi)董工作要求，積極擴(kuò)充外部董事人才庫，增設(shè)專職外部董事，構(gòu)建專業(yè)化、多維度優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的董事會(huì)結(jié)構(gòu)，不斷提升外部董事履職效能。截至目前，入庫外部董事人才45人。三是嚴(yán)格落實(shí)董事會(huì)法定職權(quán)。研究制定《落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案》，全面依法落實(shí)董事會(huì)中長期發(fā)展決策權(quán)、經(jīng)理層成員選聘權(quán)、經(jīng)理層成員業(yè)績考核權(quán)、經(jīng)理層成員薪酬管理權(quán)、職工工資分配管理權(quán)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理權(quán)等6項(xiàng)重點(diǎn)職權(quán)，進(jìn)一步完善公司董事會(huì)職權(quán)行權(quán)依據(jù)和路徑，切實(shí)提升董事會(huì)運(yùn)行的規(guī)范性和有效性。

　　健全董事會(huì)科學(xué)化決策體系

　　集團(tuán)充分發(fā)揮董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的職責(zé)作用，不斷提高董事會(huì)科學(xué)決策水平。一是發(fā)揮外部董事的專業(yè)性。鼓勵(lì)外部董事積極參與企業(yè)戰(zhàn)略制定和重大決策，通過召開座談會(huì)、調(diào)查研究等方式，為外部董事、內(nèi)部董事、高層管理人員搭建深入交流平臺(tái)，破解企業(yè)內(nèi)部信息閉塞、經(jīng)驗(yàn)缺乏、專業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備不足等問題，充分聽取外部董事就重要戰(zhàn)略問題、重大風(fēng)險(xiǎn)問題、重大投資項(xiàng)目、重要人事任免等方面反饋的專業(yè)意見，切實(shí)發(fā)揮外部董事獨(dú)立思考和專業(yè)判斷的優(yōu)勢(shì)，不斷提升董事會(huì)決策的科學(xué)性和前瞻性。二是提升專門機(jī)構(gòu)的支撐性。在董事會(huì)層面組建戰(zhàn)略和投資委員會(huì)、預(yù)算委員會(huì)、人事與薪酬委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)，作為相關(guān)重要領(lǐng)域的議事和決策機(jī)構(gòu)，制定4個(gè)專門委員會(huì)工作細(xì)則，確保董事會(huì)正確行權(quán)履職，對(duì)涉及發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理、重大項(xiàng)目和重大資本運(yùn)作等事項(xiàng)，全部提交董事會(huì)審議，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略決策、經(jīng)營決策和風(fēng)險(xiǎn)決策的合規(guī)性和有效性。同時(shí)，專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)作出的各項(xiàng)決策，堅(jiān)持有令必行、有交必辦、有責(zé)必負(fù)，確保董事會(huì)決策部署落實(shí)落地。三是強(qiáng)化信息服務(wù)的高效性。完善外部董事履職信息支撐機(jī)制，充分利用辦公系統(tǒng)、郵件和微信等形式，多手段保障外部董事閱讀文件、了解信息、審閱議題等需求，及時(shí)向外部董事提供行業(yè)資訊、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營狀況、會(huì)議通知和議案材料等，便于外部董事及時(shí)掌握公司經(jīng)營動(dòng)態(tài)、改革發(fā)展等重要信息，提高內(nèi)外部董事決策信息對(duì)稱性，為董事會(huì)科學(xué)決策提供保障。(完)